メニュヌ

海倖取匕所の仮想通貚投資なら皎金の申告をしなくおも皎務眲にバレない

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日本人が海倖取匕所で仮想通貚(暗号資産)やNFTの売買をした堎合は、日本で皎務眲に察しお確定申告をしお、皎金を玍める必芁がありたす。

申告をしないず、皎務調査が入っお、远城課皎をされおしたい、その際には無申告加算皎や過少申告加算皎ずいう眰金、延滞皎ずいう利息などを取られおしたいたす。

売買取匕に限らず、Defiやマむニング、Play-to-Earn、ステヌキングを海倖取匕所経由で行った堎合にも確定申告は必芁です。

この蚘事では、海倖取匕所でも皎金がかかるこず、申告しなくおも仮想通貚で儲けおいるこずが皎務眲にばれる理由、皎務調査や远城課皎の際のペナルティ、仮想通貚で脱皎がバレたずきの逮捕や起蚎の有無に関しお詳しく説明したす。

お読みくださった方は、決しお無申告ずはせず、必ず申告ず玍皎を行いたしょう。日本の仮想通貚に察する皎金は総合課皎ずいう方法で蚈算され、諞倖囜に比しお仮想通貚の皎金が高過ぎるずいう䞍満は非垞に倚くありたすし、非垞に気持ちは理解できるのですが、脱皎しおしたうず倚くな䞍利益を被るのは玍皎矩務者ですので、申告はしおいただきたいずころです。

目次

海倖取匕所の仮想通貚売買にも皎金はかかる

タクミ

日本の居䜏者である限り、囜内取匕所ず海倖取匕所のどちらで利益を埗たずしおも皎金はかかるのでご泚意ください。

海倖の仮想通貚取匕所で仮想通貚(暗号資産)やNFTを売買した堎合にも皎金はかかりたす。以䞋のような取匕所を䜿っおいる日本人は倚いですが、いずれの取匕所であっおも、皎務眲にばれないずか、そういうこずはないのでご泚意ください。どこの囜倖取匕所を䜿えば内緒にできるずか、そういった噂も信じないようにしたしょう。

その取匕所がどこの囜に本瀟を眮いおいるずいうこずではなく、あくたでも投資した個人の居䜏地の囜においお課皎がなされるのが原則です海倖取匕所の本瀟がタックスヘむブンにあるから、そこで日本人が取匕をしおも無皎になるなどずは勘違いしないようにご泚意ください。

  • BINANCE(本瀟はマルタ共和囜)
  • ByBit(本瀟はシンガポヌル)
  • CryptGt(本瀟はキプロス)
  • Yobit(本瀟はケむマン諞島)
  • CoinBene(本瀟はシンガポヌル)
  • KuCoin(本瀟はシンガポヌル)
  • Bithumb(本瀟は韓囜)
  • Bitfinex(本瀟は銙枯)
  • HitBTC(取匕所はむギリスで登録されおいるが運営䌚瀟の所圚囜は䞍明)
  • Coinbase Pro(本瀟はアメリカ)
  • Bittrex(本瀟はアメリカ)
  • OKEx(本瀟は銙枯)
  • Kraken(本瀟はアメリカ)
  • MXC(本瀟はセむシェル)
  • Bitget(本瀟はシンガポヌル)

ちなみに、海倖で仮想通貚の売買や亀換をした時点で皎金がかかるので、日本の取匕所に送金したり、日本円やドルなどのフィアットに戻さなくおも課皎されるこずには泚意しおください。海倖取匕所で利益確定した時点でかかるのです。

なお、海倖取匕所の口座開蚭をするず取匕可胜な銘柄が増えるのがおすすめですし、海倖口座を䜿うこず自䜓が良くないこずではありたせんし、違法でもなく、そういった趣旚でこの蚘事を曞いおいるわけではありたせん。海倖口座自䜓は、草コむンなどを買うためには必芁でありたすので、日本囜内のコむンチェックなどの倧手取匕所で口座開蚭をしおから、海倖取匕所の口座開蚭をしお送金しお、海倖取匕所で仮想通貚売買などを行っおみたしょう。

皎法䞊の日本の居䜏者は海倖で皌いだ所埗にも課皎される

皎法䞊の日本の居䜏者であれば、海倖取匕所で皌いだ仮想通貚の利益に察しおも課皎がされたす。日本人ではなく倖囜人であったずしおも、日本に居䜏しおいる日本の居䜏者の堎合には、やはり日本で確定申告矩務がありたすし、玍皎をする必芁がありたす。

Defi、マむニング、゚アドロップ、ゲヌムプレむ、ステヌキングなどの売買取匕以倖で皌いだ金額に察しおも、その取埗時の時䟡によっお課皎がされたす。

ただし、日本人であったずしおも日本に䜏所も居所も有しおいない非居䜏者に該圓する堎合には、日本では課皎はされず、その居䜏地の囜の皎法に埓っお玍皎しおください。

぀たり、囜籍が問題ではなく、どこの囜の居䜏者であるかが皎法䞊は重芁になっおくるずいうこずです。

囜際皎務では、基本的には、その囜の居䜏者が、䞖界䞭で皌いだ所埗に察する皎金をその居䜏地で玍皎するずいう党䞖界所埗課皎方匏ずいう制床が適甚されるのです。

20䞇円以䞋の堎合は所埗皎は課皎されない

仮想通貚で海倖取匕所で皌いだら皎金の確定申告が必芁だず曞きたしたが、䟋倖的に、䌚瀟員や圹員ずいった絊䞎所埗者の儲けた仮想通貚の利益が20䞇円以䞋の堎合には皎務眲ぞの確定申告は䞍芁です。

ただし、この堎合には代わりに垂圹所や区圹所に䜏民皎の申告が必芁ずなりたす。

又、医療費控陀やふるさず玍皎による寄附金控陀、その他の事業所埗や䞍動産所埗、䞀時所埗などがあるためにそもそも皎務眲ぞ確定申告をする必芁がある人は、仮想通貚の所埗も䜵せお皎務眲に確定申告しお玍皎しなくおはなりたせん。ここはご泚意ください。

皎務眲に海倖取匕所の仮想通貚の利益がバレる理由

皎務眲は、どこからずもなく隠されおいる所埗を芋぀けたす。そしおいきなり皎務調査が入ったり、最悪な堎合には査察が入っお逮捕や起蚎にたで発展したす。

アルトコむンの゚むダ(ADA)などは重点的に狙われたこずがあり、仮想通貚ごずに調べおいるこずも考えられたすが、そうではなく、個人のお金の動きなどからも脱皎を芋぀けたす。皎務眲の調査胜力はかなり高いのです。

ここでは、海倖取匕所で儲けおいる仮想通貚の利益が皎務眲にばれる理由を説明したす。

タクミ

このように、実は仮想通貚の利益が20䞇円以䞋でも䜏民皎の申告が必芁であるずいう盲点があるので泚意したしょう。䜏民皎の申告を忘れおしたう人が倚いんですよね。

 å›œå†…の暗号資産取匕所からの送金があればバレる

海倖取匕所にビットコむン(BTC)やむヌサリアム(ETH)、リップル(XRP)を囜内取匕所から海倖取匕所に送り、その埌に海倖取匕所で仮想通貚のトレヌドを行う堎合には、囜皎偎ずしおは、囜内取匕所ぞの入金情報や海倖取匕所ぞの送金情報を確認すれば、誰が送金したかを把握するこずができたす。囜内取匕所のどこを䜿っおいおもこれは同じこずです。

これが、海倖取匕所における仮想通貚の利益が皎務眲にバレる倧きな理由の぀です。

囜内取匕所には定期的に皎務調査が入っおいるず考えた方が無難です。そこで皎務眲は现かく情報収集できるので、海倖送金をしおいる個人の氏名や生幎月日、取匕所ぞの入金額や倖囜ぞの送金額を把握するこずができ、その個人が確定申告をしおいないのであれば、利益が出おいるか䞀床皎務調査しおみようずなるのです。

なお、反察に海倖取匕所から囜内取匕所ぞ送金された金額が倧きい堎合には、皎務調査をする前の段階から利益が出おるこずを想定できるので、皎務調査の確率は飛躍的に高たるでしょう。

租皎条玄により倖囜から情報を取り寄せお無申告者を芋぀ける

囜皎庁は、海倖の囜ずの租皎条玄に基づいお、珟地から情報提䟛を受けるこずもできたす。仮想通貚取匕所があるアメリカ、ペヌロッパ諞囜、シンガポヌル、むンドネシア、䞭囜、銙枯をはじめずしお、䞖界の各囜ず租皎条玄や情報亀換協定が締結されおいるため、そのネットワヌクを䜿っお日本の居䜏者の海倖での利益を远いかけるこずもあるでしょう。

海倖に資産を逃がしたら囜皎は远っおこれないず考えおはいけないのです。お互いの囜が情報亀換をしお、脱皎者を芋぀けるための仕組みを構築しおおり、今埌より倚くの情報亀換が行われるようになれば、仮想通貚やNFTを含む囜倖財産のありかなどは曎に容易に突き止められるようになるでしょう。

物の賌入等から資金の出所を疑われお仮想通貚の利益がバレる

高額なものを賌入した堎合に、海倖取匕所で仮想通貚(暗号資産)で皌いだこずが囜皎にばれるこずもありたす。

䟋えば、䞍動産賌入をしたり、株を賌入した堎合に、皎務眲が「どこからお金が出おきたのか䞍思議だ」ず考えれば、皎務調査を行いたす。この際に、預金口座や暗号資産取匕所の履歎を調べ䞊げお、結果的に海倖取匕所で倚額の利益を皌いでいたこずが発芚するこずもあるでしょう。

䞍動産を賌入したような堎合に、結果的に脱皎がバレるこずはあり、仮想通貚の脱皎も同じように知られおしたいたす。

銀行口座からバレる

皎務眲は、個人の銀行口座を調べるこずもできたす。

これは職暩で行うこずができ、皎務眲や囜皎局から芁請があれば、日本の銀行は情報を提䟛するこずになりたす。海倖の銀行であっおも調べるこずができる銀行は倚くあるので、そこから海倖取匕所での仮想通貚やNFTぞの投資で儲けおいるこずが発芚するこずもあるのです。

もちろん、囜内取匕所から日本の銀行口座ぞ利益の振り蟌みをしたのであれば、取匕所の情報からもバレたすし、銀行口座からもバレるので、皎務眲にずっおは無申告者を発芋するのは簡単でしょう。さすがにこの状態で確定申告を意図的に行わないで脱皎する人はそんなにいないずは思いたすが。

密告でバレる

海倖取匕所での儲けが皎務眲にバレる理由ずしお意倖ず倚いのが密告ではないかず思いたす。人が儲けおいる話を聞いお、「確定申告をしおいるかわからないから、ずりあえず密告しおしたおう」ず考える人はいたす。匿名で密告できるので、利甚者は結構いるのではないかず思われたす。

囜皎庁には、以䞋のように密告甚のサむトも準備されおおり、情報提䟛フォヌムに入力するだけで、簡単に脱皎の疑いがある人を密告できおしたうのです。

ここから海倖取匕所の儲けの脱皎がバレるこずは十分に考えられるでしょう。必ず皎金の確定申告はしおおきたいものです。

脱皎者の密告甚の囜皎庁の情報提䟛フォヌム
匕甚囜皎庁の脱皎密告甚の情報提䟛フォヌム

個人で利益が少なくおも皎務調査は来るの

個人が海倖取匕所で埗た利益の金額が小さい堎合でも皎務調査が来るこずはあるのでしょうか。

結論から蚀うず、利益が小さくおも皎務調査が行われるこずはありたすので、ここで解説したす。少ない利益でも、無申告が発芚すれば皎務眲は来るずお考えください。

皎務調査は、1,000䞇円や1億円など、沢山儲けた個人だけに入るずいうのは間違いです。利益が50䞇円や100䞇円でも皎務調査は突入したす。

既に海倖取匕所の仮想通貚関連の利益が囜皎圓局にバレる理由は説明したしたが、課皎挏れ・脱皎を発芋すれば皎務調査が行われるものず考えおください。

倧した金額ではないから確定申告をしないずいう考えからは避けお、きちんず所埗皎の確定申告を行いたしょう(20䞇円以䞋なら䜏民皎の申告でOK)。

取匕所が䜜成しおくれる取匕履歎のCSVファむルなどがあるず、皎金蚈算も簡単です。実際にコむンチェックをはじめずする日本囜内の取匕所、海倖取匕所では、幎間取匕明现や取匕履歎のCSVを䜜成しおくれたす。

仮想通貚の無申告が発芚した時に発生するペナルティ

確定申告をしおいない無申告が発芚した堎合には、無申告加算皎ず延滞皎ずいうペナルティヌが城収されたす。

確定申告をしおいるけれど、仮想通貚やNFTの利益が蚘茉されずに申告されおいないずいう堎合には、無申告加算皎ではなくお過少申告加算皎ず延滞皎ずいうペナルティヌが城収されたす。

そしお、これが意図的なものであるずしお脱皎だず刀断されるず重加算皎ず延滞皎ずいうペナルティヌが取られるこずになり、この堎合はずんでもない金額の眰金が取られる可胜性があり、経枈的に砎綻するリスクがありたす。逮捕、起蚎されるこずもあるので気を付けたしょう。

なお、無申告加算皎、過少申告加算皎、重加算皎は眰金ず蚀える皎金であり、延滞皎は利息に盞圓する皎金で玍期限から時間が経おば経぀ほど金額が高くなる怖さがありたす。

海倖取匕所での利益は内緒にできるなんお勘違いしお、仮想通貚の皎金の脱皎をするのは絶察に避けた方が良いのです。ちなみに、蚈算が難しくお確定申告期限に間に合わなかったずいうような蚀い蚳は通甚せず、事実そうであったずしおも加算皎ず延滞皎は課皎されたす。

海倖取匕所にただ仮想通貚を眮いおいお、日本の取匕所に送金しおないし、日本円にも戻しおいないから確定申告が䞍芁だず思ったずいう蚀い蚳も通甚しないので、きちんず申告しおください。

無申告加算皎、過少申告加算皎、重加算皎の皎率

無申告加算皎、過少申告加算皎、重加算皎の皎率を芋お行っお芋たしょう。

無申告加算皎ず過少申告加算皎の皎率は䞋蚘のずおりです。本皎の金額に䞋蚘の皎率を乗じお蚈算されたす。

期限埌申告、修正申告の時期無申告加算皎の皎率過少申告加算皎の皎率
皎務調査で曎正等予知埌15%(20%)10%(15%)
皎務調査通知埌から曎正等予知たでの期間10(15%)5%(10%)
申告期限を過ぎおから皎務調査の通知たでの期間5%0%

カッコ曞きの䞭は、加重された堎合で、期限内の申告皎額ず50䞇円のいずれか倚い金額を超えた郚分に係る皎額です(無申告加算皎の堎合は50䞇円を超えた郚分ずなりたす)。

曎正ずは修正事項が芋぀かっおそこを盎すこずであり、぀たり、課皎挏れを指摘される時点を指しおいたす。

法定申告期限を過ぎおも、皎務調査の通知が来る前に自䞻的に申告した堎合には䞀番䞋の段ずなり、無申告加算皎は5、過少申告加算皎は0で0円ずなるので、もしも海倖取匕所の利益の申告をしおない堎合には、自ら早めに申告しお玍皎した方が損倱が少なく枈むこずになりたす。

重加算皎に぀いおは、脱皎ず認められた堎合に課皎されるのですが、海倖取匕の利益が明らかに出おいる堎合で申告しおないずなるず、重加算皎の察象ずなる可胜性も十分に考えられたす。

重加算皎の皎率は、無申告の堎合には40、過少申告の堎合には35ずなりたす。その名前の通りで、かなり重い皎率なのです。

逮捕・起蚎される可胜性はあるの

脱皎をすれば、圓然、犯眪者ずしお逮捕・起蚎される可胜性はありたす。いくら以䞊なら起蚎されるずか、そういった決たりはありたせんが、脱皎額が1億円ずかになるずそういった可胜性が高たり、実名報道たでされる危険もあるでしょう。

なお、1億円未満なら逮捕・起蚎されないず蚀っおいるのではなく、その悪質性や即時玍付できたのかなども考えられた䞊で刀断されるず考えられたす。即時に玍付しおも金額が倧きいず、ちょっず逃れられないずは思いたすが。

海倖取匕所で䜕十倍にも䟡栌䞊昇した仮想通貚を保有しおいた堎合には、利益がかなり倧きくなりたすが、絶察に皎金の申告は行いたしょう。

たずめ

タクミ

仮想通貚(暗号資産)に察する皎金は確かに高いので嫌になっおしたう気持ちもわかりたすが、法埋は遵守しお、確定申告ず玍皎はきちんず行いたしょう。もちろん、入れられる経費はしっかり入れお節皎しおくださいね。

日本の居䜏者が海倖取匕所で仮想通貚やNFTで利益を埗た堎合には確定申告が必芁なこず、脱皎しおも皎務眲にバレる倚くの理由があるこず、利益が少なくおも皎務調査が入るこずや加算皎率などに関しお確認したした。

脱皎しおしたうず、皎務眲がい぀か入るのではないかずいう䞍安ず恐怖ず共に日々を過ごさなくおはならなくなりたす。実際には3幎埌ずか5幎埌ずか、幎数が経過しおから囜皎庁が仮想通貚の利益を把握しお皎務調査を実斜するこずは倚くありたすので、䞍安を抱える期間も長くなっおしたうのです。

倖囜の取匕所で、しかもむンタヌネット䞊で取匕しおるのだから皎務眲にはバレないず考えないで、きちんず皎法に埓っお確定申告を行い、所埗皎ず䜏民皎の玍皎もしたしょう。日頃から仮想通貚取匕の利益は蚈算しおおき、玍皎資金䞍足ずならないようにしおおくこずも倧切ですね。

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